DIRITTO PENALE TRIBUTARIO, RICICLAGGIO E AUTORICICLAGGIO

Lo Studio presta un’ampia assistenza in materia di diritto penale tributario nel quale rientrano principalmente l’evasione fiscale, alcune fattispecie di elusione fiscale, l’ estero vestizione ed il transfer pricing; ci siamo occupati di numerosi casi di reato di riciclaggio ed autoriciclaggio (art. 648-bis c.p. e L. 186/2014).

Riciclaggio ed autoriciclaggio rappresentano, inoltre, reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti ex art. 25-octies d.lgs. 231/2001 e penale secondo il recente decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90.

Lo Studio ha inoltre acquisito padronanza in merito alla normativa antiriciclaggio e alle relative sanzioni penali.

Lo Studio approfondisce il tema dei reati di riciclaggio e antiriciclaggio anche tramite pubblicazioni su riviste specialistiche.